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根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》、《深圳市属国有文化集团产权变动监管暂行规定》及相关规定，受深圳市书城文化投资控股有限公司（以下简称“书城投控”）委托，深圳联合产权交易所与深圳文化产权交易所联合公开披露以下企业增资信息，广泛征集投资方。请有意者到深圳联合产权交易所或深圳文化产权交易所办理报名登记手续。

项目编号：GY012014-00170J

企业基本情况

标的企业名称：深圳市书城文化投资控股有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5033号金山大厦605室

法定代表人：尹昌龙

注册资本：2000万元

企业类型：有限责任公司

成立时间：2002年4月29日

经营范围：一般经营项目：文具用品、体育用品、文体器材的销售；首饰、工艺品及收藏品的销售（不含文物）工艺美术品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；服装、鞋帽、纺织面料、纺织品、日杂品、生活日用品的销售；厨房、卫生间用具及日用杂货的销售；化妆品及卫生用品的销售；家具、玩具的销售；自有物业租赁。许可经营项目：图书、报刊、音像制品、电子出版物的批发、零售；餐馆服务（餐馆、快餐店、小吃店、饮品店、食堂、集体用餐配送单位、中央厨房）。

主营业务：运营异地书城、文化艺术中心、文体场馆、简阅书吧等文化设施

职工人数：24人

管理层是否有增资意向：否

标的企业增资前后股权结构

标的企业评估核准或备案情况

评估核准（备案）单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

核准（备案）日期：2014年12月2日

评估机构：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

评估基准日：2014年8月31日

评估方法：收益法

评估净资产（万元）：2053

标的企业审计数据（截至2013年12月31日）

资产总额（元）：23293668.48

负债总额（元）：3111279.64

所有者权益（元）：20182388.84

主营业务收入（元）：15995283.24

利润总额（元）：2412165.23

净利润（元）：2412165.23

交易内容

标的内容：深圳市书城文化投资控股有限公司增资44%股权项目

挂牌价格：1.0265元/股

挂牌公告期：自公告之日起不少于20个工作日

挂牌起止日期：2014年12月5日至2015年1月4日止

挂牌期满后，如未征集到足够的意向投资方：不延长期限，信息公告到期自行终结

意向投资方报名时间：2014年12月5日至2015年1月4日17：30止，文交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。

意向投资方资格认定：挂牌期满，已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件

（一）基本条件

1、战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人（不接受两家或两家以上联合投资），战略投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”；具有良好的商业信用及良好的财务状况和支付能力, 并承诺履行其他义务。

2、战略投资者及其控股股东和实际控制人应当具备良好的财务状况和商业信誉；在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚；法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、能积极维护员工队伍稳定，且最近36个月内未出现过公司员工群体上访的情形。

3、战略投资者成为书城投控的股东后不会导致同业竞争及经常性的大额关联交易。

4、战略投资者认同书城投控的企业愿景及企业使命、战略目标以及业务发展方向，认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。

5、战略投资者需一次性以现金方式出资。

（二）核心标准

1、战略投资者（包括战略投资者或其控股企业、或其控股股东，下同）须能为书城投控在国内二线以上城市提供商业综合体项目资源、运营建设经验或文化产业市场资源（需提供相关证明文件及承诺函）；

2、战略投资者具有影视项目制作或投资、院线经营管理的先进经验和成功项目，能为书城投控拓展影视及院线业务提供支持（需提供成功运营的项目案例及承诺函）；

3、战略投资者须承诺其控股股东、实际控制人或实际支配的股东主体股权结构清晰、合规合法，不存在权属争议或潜在纠纷（提供承诺函）；

4、战略投资者须承诺，本次增资办理完股权工商变更登记手续后三年内，未经书城投控实际控制人同意，不得向原股东之外任何第三方转让所持有的全部或部分股份；

5、如成为书城投控股东，保证同意书城投控后续增资继续引进一个或者多个新投资者。

6、意向投资者须缴纳保证金人民币400万元。

（三）其他需要说明的事项

1、自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间，书城投控根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润归老股东享有。

2、自评估基准日后至增资扩股挂牌之前，书城投控前期积极拓展异地书城有重大进展，1座及1座以上异地书城项目存在签订意向合作协议的可能性。

意向投资方报名需提交的文件：

1、与深圳联合产权交易所及深圳文化产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》；

2、企业增资投资申请书；

3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件；

4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明；

5、在委托代理情况下，提供授权委托书及代理人身份证复印件；

6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍；

7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议（股东会决议或董事会决议等）；

9、资信承诺；

10、响应履约条件的证明文件或承诺文件。

上述文件若为复印件，须加盖公章并提供原件核对。

  保证金缴纳

意向投资者必须在2015年1月4日16：30前向深圳联合产权交易所缴纳保证金（人民币400万元），通过银行转账以到账为准，款项划入以下人民币账户：

户名：深圳联合产权交易所股份有限公司

帐号： 40000 919191 0000 6478

开户银行：中国工商银行深圳分行高新园支行

保证金处置方式

1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的，则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金；

2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续竞争性谈判的任何阶段违约，则扣除全部保证金，不予退还。

本次增资确定最终投资方的方式：挂牌期满，深圳联合产权交易所及深圳文化产权交易所组织谈判小组与各意向投资方分别进行竞争性谈判，通过谈判择优确定增资项目最终投资方及增资价格。

成交价款支付方式：一次性付款

增资批准情况

批准单位：深圳市委宣传部

批准文件及文号：《关于深圳市书城文化投资控股有限公司股份制改造评估项目的审查意见》深宣函〔2014〕95号

特别提示：经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时，除满足报名时应当具备的条件外，还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》，并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。

《竞争性谈判文件》发放地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层深圳联合产权交易所。

备注：竞争性谈判评分要点参考

意向投资者竞争性谈判评分要点

联系方式

深圳联合产权交易所

业务咨询电话：0755-83690783 孔先生    0755-83002449 陈小姐

业务投诉电话：0755-83690834 祝小姐

传真：0755-83690661

联系地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层

网址：www.sotcbb.com;

深圳文化产权交易所

业务咨询电话：0755-88266825 李小姐     0755-88266831 季先生

联系地址：深圳市福田区深南大道竹子林西园博园综合馆

网址：www.szcaee.cn

深圳文化产权交易所

2014年12月5日